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ACFE,即全球注册舞弊审查师协会,主要从事援助在商业交易中受欺诈的投资者。本次课程将通过从ACFE发出的《2020年职位舞弊调查报告》中详细分析舞弊这个行为在全球有哪些特征、特色;舞弊线索是怎样发现的以及如何从线索中找到实质性证据,如何将实质性证据转化为刑事证据。
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